本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 26日召开了第三届董事会第九次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 2,500 万元（含2,500 万元）暂时补充流动资金（占公司首次公开发行股票募集资金净额264,797,575.05 元的 9.44%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，从 2014 年 11 月 26 日至 2015 年 11 月 25 日止，具体内容详见公司 2014年 11 月 28 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

 

　　根据上述决议，公司在规定期限内使用 2,500 万元募集资金补充流动资金。2015 年 11 月 19 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 2,500 万元全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构安信

 

　　证券股份有限公司和保荐代表人。

 

　　特此公告。

 

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

 

　　2015 年 11 月 21 日